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这些年「比特币」的话题热度不减,区块链技术也慢慢走进了人们的视野中,越来越多的人知道数字货币,吸引了大批创业者和投资者进入这个行业。

然而,骗子们可能会迟到,但从不缺席。由于区块链去中心化,匿名性,开放性等特征,反而大大降低了他们的犯罪成本。

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区块链的入门门槛较高,普通人需要对区块链知识有一定的掌握才能正确管理自己的数字资产。大部分人接触数字货币是因为听说了币圈一个又一个「暴富神话」,幻想着数字货币能实现自己「一夜暴富」的梦想。骗子们正是利用人们对于区块链的认知不足和急于暴富的浮躁心态,使得几种老套的区块链骗局屡次得手。快过年了,imToken 在这给大家曝光几种常见的区块链骗局。希望在新的一年里,大家能够好好守护自己的资产。

区块链常见骗局之「庞氏骗局」

是的,庞氏骗局它无处不在,这种“拆东墙补西墙”的诈骗手段披上了「区块链」的外衣,骗取了不少区块链小白的资产。 

当你看到一个区块链项目或者 DApp 有以下特征之一,那你可要提高警惕了:

(1)难以置信的回报率:大部分人都是在这失去了冷静思考的能力;

(2)会员等级制:有按充值数额分等级的,有按进场早晚分阶级的;

(3)虚假的项目介绍:比如「完全去中心化,100% 安全透明」等极其夸张的描述;

(4)碰瓷知名企业:宣称与某某公司合作,采用某知名技术,实际没有半毛钱关系;

(5)无任何官方联系方式:一旦崩盘,你连官方人员半个影子都找不到。

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总而言之,区块链庞氏项目的特征就是以「短周期高回报」为招牌,使参与的人不断发展下线,等待时机成熟,随便找一个借口跑路,完成一把收割。

在 imToken 客服与这些受害者沟通的过程中,我们发现其实有些投资者知道他们参与的项目是不靠谱的,但他们总抱着侥幸的心态:希望能从中获益,认为自己不会是最后被收割的那一群人。当你凝视着深渊时,深渊也在凝视着你,何况你在明,他在暗。 

区块链常见骗局之「搬砖套利」

初次接触数字货币的你有被突然拉到十几万人电报群的经历吗?群的名称充斥着「搬砖套利」和「官方」等字眼,群内的管理员告诉你可以以低于场内的价格在场外购买到某些代币,购买后再提币至交易平台卖出,完成搬砖套利。

正当你开始怀疑你的脸是否有这么大,以至于可以接住天上掉下来的馅饼时,群内的成员开始了他们的表演,各种财富故事不间断地在群里上演,这个时候「官方客服」再跳出来「善意」地提醒大家:任何冒充客服主动私聊你的人都是骗子,小心上当受骗。

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终于你打消了顾虑,接收了自己脸大的事实。于是你打开了钱包,熟练地将 ETH 打入了收款地址。不一会你收到了代币,一边幻想着晚上给自己加个鸡腿一边往交易平台提币,这个时候你发现代币怎么也转不出去,你以为是钱包出问题了,于是联系钱包客服。客服了解情况以后,告诉你收到的是虚假的同名代币,并把你受骗的过程倒背如流地与你讲述了一遍,熟练到令人心痛。

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经过一番解释,你终于意识到自己受骗了。当你回到群里宣泄自己的愤怒时,「你已被移除群聊」是你在这个群里看到的最后消息。

对于「搬砖套利」这一类的骗局,我们该如何防范呢?其实很简单,请你冷静思考:躺着就能赚钱的好事,别人会让你知道吗?闷声发大财不好吗?

更多关于「搬砖套利」骗局的信息,可以看看之前 imToken 发表的文章《你知道吗?HT 搬砖套利的故事》,用区块链原理来揭露行骗手法。 

区块链常见骗局之「交易回滚」

在日常生活中,你或许有过这样的经历:银行转账信息填错导致转入了陌生人的账户,如果你向银行提供相关证明,银行是可以「回滚」这笔转账的,帮助你找回资产。所以你想当然的认为在区块链上的转账,钱包服务商也能够帮助你「回滚」链上已经发生的转账。

「交易回滚」多与「搬砖套利」组成连环骗局,骗子们上一秒使用假的代币骗取了你的部分资产,下一秒就化身钱包官方客服宣称可以将转账进行回滚,只要将钱包私钥输入到某个网站上,就能使被骗的资产回到你的钱包中。对于区块链知识储备不足的你来讲,这简直就是「救命稻草」,殊不知当你交出私钥后,你钱包里的所有资产都将会被骗子洗劫一空。

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实际上,想要「回滚」在区块链上已经完成的转账几乎是不可能的。至于为什么不可能,这里就不展开说明,你只需要记得:这就是区块链其中一个特性——不可篡改。 

以上就是作为 imToken 一员的我,这些年看过的一些比较常见的区块链骗局,如果你觉得总结的骗局太少,那么下面这张图基本囊括了区块链行业大部分骗局,欢迎大家保存并转发,让更多人免于上当受骗的危险。

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